「パナマ文書」の版間の差分

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| headerstyle = background-color: #BCD4E6
| label2 = 概要
| data2 = 合計2.6[[テラバイト]]の1150万件の[[機密文書]]流出<ref name="szabout" />
| label3 = 作成時期
| data3 = 1970年代 - 2016年<ref name="szabout" />
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この文書は、[[1970年代]]から作成されたもので、総数は1150万件に上る。文書には[[オフショア金融センター]]を利用する21万4000社の企業の、株主や取締役などの情報を含む詳細な情報が書かれている。これらの企業の関係者には、多くの著名な政治家や富裕層の人々がおり、公的組織も存在する。たとえば、[[マレーシア]]の政府基金[[:en:1Malaysia Development Berhad|1MDB]] をめぐる汚職事件をきっかけとする捜査の進む途中で、実業家の[[:en:Khadem al-Qubaisi|Khadem al-Qubaisi]] が、パナマ文書に載っているオフショア会社を経由し、[[ジュネーヴ]]に本店があるエドモン・ド・[[ロスチャイルド|ロチルド]]銀行の[[ルクセンブルク]]支店で口座を開設したことが分かっている<ref>[[:en:Luxemburger Wort|Luxemburger Wort]], "[http://www.wort.lu/de/business/scandale-1mdb-la-justice-passe-a-l-action-578f8697ac730ff4e7f63c98 La justice passe à l'action]", Veröffentlicht am Mittwoch, 20. Juli 2016 um 16:11, Une banque luxembourgeoise perquisitionnée</ref>。
 
合計2.6[[テラバイト]] (TB) に及ぶ内容は、匿名で2015年に[[ドイツ]]の新聞社『[[南ドイツ新聞]]』に漏らされ、その後、[[ワシントンD.C.]]にある[[センター・フォー・パブリック・インテグリティ#国際調査報道ジャーナリスト連合|国際調査報道ジャーナリスト連合]] (ICIJ) にも送られた<ref>{{cite news |title=News Group Claims Huge Trove of Data on Offshore Accounts |url=http://www.nytimes.com/aponline/2016/04/03/world/europe/ap-panama-papers.html |newspaper=[[ニューヨーク・タイムズ]] |agency=[[AP通信]] |date=April 3, 2016 |accessdate=April 4, 2016 |first1=Natalya |last1=Vasilyeva |first2=Mae |last2=Anderson}}</ref><ref>{{cite news |title=オフショア取引の闇を照らす「パナマ文書」の衝撃―文書2.6テラバイトをドイツ紙が入手|url=http://jp.techcrunch.com/2016/04/04/20160403documents-leaked-from-a-panamanian-law-firm-reveal-a-global-web-of-corruption/|newspaper=TechCrunch Japan |agency= |date=April 4, 2016 |accessdate=April 4, 2016 |first1=Jonathan |last1=Shieber}}</ref>。世界80か国・107社の報道機関に所属する約400名の[[ジャーナリスト]]が、この文書の分析に加わった。[[2016年]][[4月3日]]、この文書についての報道は、149件の文書と伴に発表された<ref name="Analyse">{{cite web|title=DocumentCloud 149 Results Source: Internal documents from Mossack Fonseca (Panama Papers) - Provider: Amazon Technologies / Owner: Perfect Privacy, LLC USA |url=https://www.documentcloud.org/public/search/Source:%20%22Internal%20documents%20from%20Mossack%20Fonseca%20(Panama%20Papers)%22/p3|publisher=センター・フォー・パブリック・インテグリティ#|accessdate=April 4, 2016}}</ref><ref name="szabout" />。関連企業・個人リストの一部追加で20万社超の法人情報は、同年[[5月10日]]、[[日本標準時]]では同日午前3時にウェブサイトで公開され、オフショアリークスの検索システム([https://offshoreleaks.icij.org/ ICIJ Offshore Leaks Database])に統合され、完成版は随時アップデートし発表される予定である<ref>[http://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n201604300013 英国で高まるEU離脱の流れ、パナマ文書は5月10日に追加公表へ | 経済 - 株探ニュース]</ref><ref>[http://www.sakigake.jp/news/article/20160508CO0120/ 楽天・三木谷会長の名も パナマ文書、10日に一部公表|秋田魁新報電子版]</ref><ref>[http://live.nicovideo.jp/watch/lv262565913?ref=zero_nicotop 【パナマ文書砲炸裂!?】みんなで読もうパナマ文書 - 2016/05/10 02:40開始 - ニコニコ生放送]</ref><ref name="ICIJ-data"/>。
 
2016年11月までに、文書を利用した捜査で三人の銀行員が[[インサイダー取引]]の疑いにより逮捕された<ref>[[ガーディアン]] [https://www.theguardian.com/business/2016/nov/11/three-bank-employees-arrested-uk-insider-trading-panama-papers Three bank employees arrested in UK insider trading investigation] 2016/11/11</ref>。