フィンセン文書

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フィンセン文書（フィンセンぶんしょ、英語: FinCEN Files)とは、アメリカ合衆国財務省の金融犯罪取締ネットワーク部局（FinCEN）に金融機関が提出した不審行為報告書（SAR）であり、マネーロンダリング行為が疑われる事案を報告した文書である。この文書はまずBuzzFeedニュース（英語版）が入手し、国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ)に共有され、16か月に及ぶ分析の後、 2020年9月20日に公開された。この文書は1999年から2017年にかけて金融機関がFinCENに提出した2100以上のSARで構成され、2兆ドル以上もの取引が記載されている。

参考資料

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[1]【解説】フィンセン文書、何が分かり何が問題なのか-BBC

外部リンク

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